托管企业简称：神元生物     托管企业代码：682016   公告编号：2024-004

苏州神元生物科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次会议召集人是董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式：现场投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024年4月27日9：30

（六）股权登记日：2024年4月24日

（七）出席对象

1．股权登记日持有公司股份的股东（在股权登记日买入股份的投资者享有此权利，在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3．律师见证的相关安排（无）

（八）会议地点

苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于吴江市苗圃集团有限公司以债转股的方式增加对公司投资的议案》

议案内容：吴江市苗圃集团有限公司持有公司的26087147股股权，为股份公司的控股股东。截止2024年3月31日，股份公司向吴江市苗圃集团有限公司借款用于日常经营累计为本金人民币29841000元（最终金额以第三方评估报告为准），吴江市苗圃集团有限公司拟以债转股的方式增加对股份公司的投资，待转股债权总额为29841000元。投入后股份公司的注册资本由原来的5000万元增资至7984.1万元。本次债转股后，吴江市苗圃集团有限公司将合计持有股份公司55928147股股权，占股份公司注册资本的70.0494%。在相关工商变更登记办理完毕后，双方就借款本金29841000元得以结清。授权股份公司董事会在本议案通过公司股东大会审议后办理验资报告及相关工商变更登记等手续。

（二）审议《关于拟修改公司章程的议案》

议案内容：鉴于股份公司正在建设农产品加工工厂，建成后股份公司经营范围将发生变化。另外控股股东吴江市苗圃集团有限公司拟以债转股的方式增加对股份公司的投资，债转股后，公司注册资本也将发生变化，股份公司拟对公司章程相关条款作出修改，最终以工商变更登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号（一）、（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。代理人不必是股东；

（二）登记时间：2024年4月27日8：30-9：30

（三）登记地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：杜玉敏  联系电话：0512-63298992  E-mail：648393683@qq.com

（二）会议费用

与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议

 苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

               2024年4月12日